Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

2.2.13. Принятие решение о дроблении и консолидации акций Общества.

2.2.14.22 Определение возможных форм оплаты акций и иных ценных бумаг Общества при их приобретении Обществом. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым они могут быть оплачены.

2.2.15 Принятие решение об освобождении лиц, самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретших пакет акций размером 30% и более размещенных обыкновенных акций Общества от обязанности приобретения у акционеров Общества принадлежащих им обыкновенных акций по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения данного пакета акций.

2.2.16. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества.

2.2.17. Принятие решения о выплате годового дивиденда, его размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа).

Определение даты выплаты годового дивиденда.

Принятие решения о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов) и о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

Принятие решения о выплате дивиденда акциями (капитализации прибыли), облигациями и товарами.

2.2.18. Принятие решения об образовании резервного фонда.

Утверждение размера фонда и величины ежегодных отчислений в него

2.2.19. Принятие решения о образовании специального фонда акционирования работников Общества ".

2.2.20. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого на дату принятия такого решения составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если при решении этого вопроса на Совете директоров единогласия не достигнуто.

2.2.21. Утверждение сделок, связанных с залогом, сдачей в аренду, продажей, обменом или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо любого иного имущества, состав которого определяется учредительными документами; а также если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделок, превышает 25% уставного капитала, или если Ревизионной комиссией Общества не принято решение о ее одобрении.

2.2.22. Принятие решение о заключении сделки, а свершении которой имеется заинтересованность,

если все члены Совета директоров при утверждении данной сделки признаются заинтересованными лицами;

либо если сумма оплаты по такой сделке или стоимость имущества, являющегося ее предметом, определенная Советом директоров в порядке, установленном законом, превышают 2% активов Общества

либо если такая сделка и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок представляют из себя размещение голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций, за исключением случаев, когда сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу либо если сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым.

Принятие решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм в случае, если на дату проведения Собрания относительно сделок невозможно определить, возникнет ли в будущем заинтересованность в отношении их свершения.

2.2.23. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

2.2.24. Принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или внешним аудитором. Утверждение итогов проведенных проверок.

2.2.25. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за истекший финансовый год.

Рассмотрение отчета Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.2.26. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе конкретного органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

Утверждение порядка представления информации, открытой акционерам для ознакомления в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

2.2.27. Установление порядка ведения Общего собрания акционеров, в том числе порядка внесения и рассмотрения предложений по вопросам повестки дня Собрания и созыва внеочередного Собрания.

Образование Счетной комиссии.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Определение срока сообщения акционерам о проведении Собрания.

2.2.28. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий

Определение количественного состава Совета директоров.

Определение порядка формирования Совета директоров, порядка принятия им решений и общих принципов организации работы этого органа. Утверждение Положения о Совете директоров.

Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или о компенсировании им расходов, связанным с исполнением ими возложенных на них функций и установление размера этих выплат.

2.2.29. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий

Утверждение Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.

2.2.30. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

Определение порядка избрания членов Ревизионной комиссии и порядка деятельности этого органа. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

2.2.31. Утверждение внешнего аудитора.

2.2.32. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества.

2.2.33. Принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий.

Утверждение Положений (Уставов) о них.

2.3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.1-2, первом абзаце пункта 2.2.3; втором абзаце пункта 2.2.4: пунктах 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.20-22: 2.2.23: первого абзаца пунктов 2.2.25-26; первого и второго абзаца пунктов 2.2.27-28, первого абзаца пунктов 2.2.29 и 2.2.30 и пунктах 2.2.31-33 настоящего Положения.