Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

4) На основе протокола Собрания готовится Соглашение о голосовании доверенность), содержащее:

– дату составления;

– выраженное желание о заключении соглашения;

– варианты голосования по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания, поддерживаемые лицами, подписавшими Соглашение;

– условия голосования по дополнительным вопросам;

– фамилия, имя, отчество и паспортные данные лица или каждого из лиц, которые будут использовать голоса согласно подписанному Соглашению;

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, количество акций во владении каждого акционера, подписавшего Соглашение;

– срок действия соглашения.

Подписи акционеров, составивших такое Соглашение, заверяются в порядке, предусмотренном для заверения доверенностей. Соглашения представляются в Секретариат Собрания в том же порядке, что и доверенности.

[10] СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

Регистрация участников Собрания, а также подготовка и выдача мандатов и бюллетеней для голосования проводится на основе Списка участников Собрания, подготовленного с учетом зарегистрированных доверенностей и Списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании.

Форма Списка участников Собрания во многом будет определяться конкретными условиями, сложившимися в акционерном обществе: количеством акционеров; количеством акций в их владении; количеством и видом поступивших в Секретариат доверенностей, выданных акционерами, и т.д. Она определяется Секретарем Совета директоров и Счетной комиссией.

Описанная ниже форма списка учитывает следующие возможные варианты участия акционера в Собрании:

– личное без предшествующей выдачи доверенности;

– через представление в Общество предварительно разосланных бюллетеней;

– через представительство одним доверенным лицом одного акционера или группы акционеров;

– через представительство по доверенности, выданной на несколько лиц с условием передоверия;

– личное с предшествующей выдачей доверенности.

Для удобства проведения регистрации Список участников Собрания целесообразно разделить на две части:

1) Журнал регистрации акционеров, являющийся по сути Списком акционеров, имеющих право участвовать в данном Собрании, в котором предусматриваются графы:

(1) номер лицевого счета в Реестре акционеров, который указывается в мандате и бюллетенях акционера;

(2) фамилия, имя, отчество\наименование акционера;

(3) данные для идентификации его личности (данные паспорта или другого удостоверения личности, адрес места жительства и др.);

(4) графа, в которой ставится отметка о выданной доверенности или возврате бюллетеней, т.е. указывается номер выданной доверенности, если она была выдана, или ставится отметка о возвращенных в Общество предварительно разосланных бюллетенях;

(5) количество и вид акций во владении акционера;

(6-10) графа, в которой указывается сколько голосов акционер имеет при голосовании по вопросам повестки дня (исключен ли он из голосования по каким-либо вопросам);

(11-12) графа для отметки (подписи акционера) о регистрации и получении бюллетеней.

2) Журнал регистрации доверенных лиц, в котором предусматриваются графы:

(1) номер доверенности в порядке номеров зарегистрированных доверенностей:

(2) номер лицевого счета в Реестре акционеров; фамилия, имя, отчество\наименование акционера\каждого акционера из группы акционеров, выдавших доверенность;

(3) данные для идентификации их личности (данные паспорта или другого удостоверения личности, адрес места жительства и др.);

(4) количество и вид акций в его владении;

(5-9) графа, в которой указывается сколько голосов акционер имеет при голосовании по вопросам повестки для (исключен ли он из голосования по каким-либо вопросам);

(10-11) графы для отметки (подписи акционера) о регистрации и получении бюллетеней;

(12) фамилия, имя, отчество доверенного лица/каждого доверенного лица в порядке доверия согласно выданной доверенности;

(13) данные для идентификации их личности (паспортные данные и адрес места жительства);

(14) общее количество акций, которое они представляют;

(15-19) графа, в которой указывается сколько голосов каждое доверенное лицо имеет при голосовании по вопросам повестки дня (исключен ли он из голосования по каким-либо вопросам);

(20-21) графы для отметки (подписи) о регистрации и получении бюллетеней напротив каждого доверенного лица.

Если среди акционеров Общества значительное количество составляют юридические лица, отдельно составляется Журнал для регистрации акционеров-юридических лиц, в котором указывается:

– номер лицевого счета в Реестре акционеров, который указывается в мандате и бюллетенях акционера;

– наименование акционера-юридического лица с указанием его реквизитов;

– номер выданной доверенности;

– фамилия, имя, отчество доверенного лица и данные для идентификации его личности (паспортные данные или данные другого удостоверения личности и адрес места жительства);

– графа, в которой указывается сколько голосов акционер имеет при голосовании по вопросам повестки для (исключен ли он из голосования по каким-либо вопросам);

– графы для отметки (подписи доверенного лица) о регистрации и получении бюллетеней.

Список заверяется Секретарем Совета директоров.

[11] СПИСОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (ГРАФА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ГОЛОСА АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ)

При решении на Собрании ряда вопросов некоторые его участники лишаются права голоса. При этом они не имеет право использовать ни голоса, принадлежащие лично им, ни голоса, переданные им по доверенности других акционеров. Кворум для подсчета итогов голосования по таким вопросам определяется без учета голосов акционера, лишенного права участвовать в голосовании. Поэтому перед проведением голосования необходимо определить, каким числом голосов владеет тот или иной участник Собрания по каждому вопросу повестки дня и каков кворум для принятия решения по нему.

Для этого можно использовать Список для голосования.

Это может быть отдельный документ или графа, учитывающая количество голосов у акционера при голосовании по каждому решаемому на Собрании вопросу, в списке участников Собрания. В нем напротив данных каждого акционера (или участника Собрания) указывается количество голосов, которым он обладает по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов у акционера рассчитывается на основе данных Реестра акционеров и требований, предъявляемых к принятию того или иного вопроса. Если расчет ведется исходя из соотношения: владение одной голосующей акцией предоставляет один голос на Собрании, акционер обладает количеством голосов пропорционально числу голосующих акций, которым он владеет.