Бандиты эпохи «демократии»

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы объем теневого оборота наличных денег только за семь месяцев составил более 7 миллионов гривен и 800 тысяч долларов США.

Прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия по факту уклонения от уплаты налогов.

— По всей видимости, у руководителей фирмы оказались крепкие коррупционные связи в силовых структурах и органах власти, — заявил исполняющий обязанности начальника Измаильского отдела УБОП, подполковник милиции Иван Бодлев. — Началась необоснованная волокита. Областная прокуратура передала уголовное дело в налоговую милицию Измаила. Затем оно попало в областную налоговую милицию. Это, по сути, «футбол» материалами. Примечательно, что в состав следственно-оперативной группы по данному делу не были включены наши сотрудники, которые непосредственно и «вычислили» махинации фирмы. Областная прокуратура в то время посчитала подобное включение «нецелесообразным». Таким образом, измаильский УБОП лишился возможности реализовать по данному делу имеющиеся у нас оперативные материалы. Расследование данного дела тянется уже более года. Благодаря вышеупомянутым коррупционным связям, привлеченные к уголовной ответственности работники данного предприятия, уверен, до сих пор могут реально влиять на ход следствия.

«Пошаговая стратегия» с автомобильными махинациями

Оперативники Измаильского УБОП вышли на межгосударственную преступную группировку. Ее непосредственными членами являлись до десяти жителей Измаила, Крыма и Приднестровья. Это если не считать многочисленных «помощников» из числа чиновников и правоохранителей.

Группировка специализировалась на незаконной легализации дорогостоящих легковых машин, которые попадали в Украину контрабандным путем.

Расскажем обо всем по порядку в жанре «пошаговой стратегии».

Шаг 1. Престижные иномарки (типа «Ауди А-8», «Крайслер-Конкорд», «Тойота-Лэндкрузер», «Мерседес S-500», все 2001–2002 годов выпуска), привезенные из США, морским путем контрабандой попадали в один из южных портов Украины. Машины «шли» в контейнерах, в которых, согласно официальным документам, находился совершенно другой груз. Прибыв в порт, машины попадали в «отстойник» (так на жаргоне именуется место, где угнанный либо контрабандный транспорт можно временно укрыть от нежелательных глаз), где и находились до окончательной легализации.

Шаг 2. На территории Молдовы на эти автомобили изготавливались молдавские регистрационные документы. Машины оформляли на «мертвых душ». Это действительно умершие люди, чьи паспорта в свое время были украдены либо утеряны. Само собой, регистрация автотранспорта была бы невозможной без «своих» людей в МРЭО и паспортных столах.

Шаг 3. Машины якобы въезжают на территорию Украины и попадают в Керчь. На самом деле «гуляют» только документы иномарок. «Свои» люди в таможне и среди пограничников за определенное вознаграждение вносят соответствующие отметки в журналы, фиксирующие пересекающий границу транспорт.

Шаг 4. В Керчи «свои» люди прописывают «мертвые дуттти» и ставят их автомобили на учет в МРЭО.

Шаг 5. «Мертвые души» с подачи «своих» людей официально заявляют, что отбывают на постоянное место жительства в Измаил. Вот тут и зарыта собака. Подобный шаг официально освобождает молдавские «мертвые дуттти» от уплаты таможенного и пенсионного сборов за ввезенную в Украину иномарку. Понятно, «свои» люди в Керчи при смене места жительства оформляют все необходимые документы.

Для справки: за вышеупомянутый «Мерседес S-500» пришлось бы официально заплатить совокупный налог в сумме 190 тысяч гривен (справедливости ради отметим, что такой огромный до идиотизма налог может едва ли не каждого спровоцировать на нарушение закона!).

Шаг 6. Прибывшие в Измаил документы «мертвых душ» принимают местные «свои». «Души» в очередной раз прописывают, а их машины регистрируют в МРЭО.

Шаг 7. «Свои» люди организуют реализацию иномарок в автосалонах Одессы. При этом машины при содействии измаильских «своих» снимаются с учета в МРЭО, а работники одесского автосалона «не обращают внимания» на отсутствие хозяина машины при совершении купли-продажи.

Шаг 8. Последний. Машину приобретают посторонние люди. Полученная в результате неуплаты налогов прибыль делится между участниками группировки.

— Мы установили 16 фактов незаконной постановки на учет в МРЭО Измаила дорогостоящих иностранных машин, — рассказал Иван Бодлев. — При этом государству был причинен ущерб в размере 3 миллионов гривен. По оперативным же данным, таким образом было легализовано более 40 машин, а ущерб составил более 10 миллионов гривен.

В ходе следствия по данному делу наши сотрудники задержали одного из руководителей Измаильского МРЭО. Задержанный написал явку с повинной, в которой указал механизм незаконной легализации и роли, которые выполняли участники преступной группировки. При этом задержанный упомянул, что одним из организаторов автомобильных махинаций был начальник одного из районных отделов милиции Одесской области.

Глава CXXXV Александр Карачебан: «Розыскник — профессия творческая»

К оперативникам городского угрозыска поступила информация о том, что в один из одесских притонов, который расположен в квартире по улице Лейтенанта Шмидта, один из «постоялица», ранее судимая жительница Балтского района, перенесла вещи и дорогую импортную видеоаппаратуру. Информатор сообщил: женщина проговорилась о том, что «с корешом они обчистили квартиру крутого иностранца».

Нашу «героиню» запустили в отработку. Опера установили, из какой именно квартиры в притон попали похищенные вещи. Как выяснилось, в ней проживал гражданин Сирии. Закончив в Одессе медуниверситет, он остался работать в городе, промышляя частной медицинской практикой на дому. Соседи рассказали, что хозяин уже несколько дней не появлялся. Милиционеры выбили двери и обнаружили в квартире труп сирийца с многочисленными ножевыми ранениями и удавкой на шее.

Женщину и ее подельника задержали. Спустя два дня они признались в умышленном убийстве с целью ограбления.

Оказалось, наша «героиня» в свое время была пациенткой потерпевшего. Несколько раз она была у него дома. Присмотрев хорошо обставленную квартиру, поняла, что хозяин — человек обеспеченный. Подыскала подходящего напарника из криминальных кругов и предложила совершить грабеж.

Сириец был человек осторожный, никому постороннему двери не открывал. Но бывшая пациентка внушала доверие…

Налетчики долго избивали хозяина, выпытывая, где хранятся денежные «заначки»… В конце решили не оставлять свидетеля в живых.

Как видим, это не сработало. Лишь усугубило уголовную ответственность злоумышленников.

Мы побеседовали с начальником управления уголовного розыска Одессы, подполковником милиции Александром Карачебан.

— Александр Николаевич, обыватели о работе уголовного розыска зачастую судят по фильмам или книгам. Например, кто-то считает идеалом «ментов» из популярного сериала и так далее. На ваш взгляд профессионала, что сегодня представляет собой настоящий розыскник? Какими качествами он должен обладать?

— В первую очередь желанием. Я считаю, это не просто профессия. Это образ жизни. Ненормированный, непредсказуемый, в котором не существует таких четко установленных понятий как «выходные» и «праздники».

Что касается профессиональных качеств, то, образно говоря, настоящий опер — «холодный» и «горячий» одновременно.

Нужно быть хладнокровным. Когда видишь, скажем, расчлененный труп, море крови, бьющихся в истерике потерпевших или их родственников, необходимо полностью отрешиться от этого ужаса и человеческого горя, чтобы обстоятельно заняться поиском улик.