Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

В России структуры Могилевича занимаются, судя по вышеизложенному, поставками оружия, утилизацией ядерных отходов, экспортом проституции, сделками с драгоценными металлами и предметами искусства и т.д.

Но данным ФБР, в России Могилевич смог наладить контакт с солнцевской, ореховской, курганской, тамбовской и другими ОПГ. Отношения между организацией Могилевича и российскими ОПГ строятся на основе договорных отношений и имеют легальную и практически равноправную основу. Дело в том, что серьезный российский криминал, который представляют перечисленные в докладе ФБР группировки, сегодня имеет доли в легальном бизнесе, в том числе и за рубежом, и активно пользуется благами открытости.

Самому же Могилевичу приходится не «светиться» и вести достаточно замкнутый образ жизни. Однако его «креатуры» постоянно возникают в составе мирового бомонда и истеблишмента. Его соратники вхожи в политические круги США и даже, по некоторым данным, оказывают некоторое влияние на политику Конгресса, поэтому американцы его боятся.

Кроме США, проблемой развития российской преступности серьезно занимаются только израильтяне, правда, они пока не могут ничего сделать с Могилевичем - на территории Израиля он не совершал преступлений, в которых был бы уличен.

История обвинений Могилевича укладывается в несколько последних лет. В 1995 году Великобритания обвинила Могилевича в «отмывании» денег (80 млн. долларов) и запретила ему въезд в страну, арестовала счета и имущество компаний Могилевича. Через пять недель обвинения были сняты, однако въезд в страну Могилевичу так и ire разрешили.

В 1997 году Могилевича обвинило французское правосудие в нарушении местного законодательства. 19 мая 1999 года обвинение было снято.

В 1999 году США обвинили Могилевича в «отмывании» денег и запретили ему въезд в страну. Согласно досье американских спецслужб, Могилевич сегодня обвиняется в: продаже оружия из

355

Германии в Ирак, Иран и Индию (перепродажа военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через «Ше-реметьево-2» с дальнейшей продажей на аукционе «Сотбис»), торговле человеческими органами (детскими, в том числе), организации убийств и так далее¹.

Один факт непреложен - Могилевич сегодня один из самых известных представителей оргпреступности, действующий на свободе. Кроме того, он - гражданин Венгрии (с 1991 года) и Израиля. Среди его увлечений - лыжи, преферанс. Любимое блюдо -шашлык. Сам Могилевич заявляет, что основа его бизнеса сегодня - торговля пшеницей. Его личное состояние, согласно некоторым оценкам, достигат 100 млн. долларов США².

«Русская мафия» в Швейцарии

«Русская мафия» пытается закрепиться также в Швейцарии, но в этой стране у нее возникли проблемы с югославскими группировками.

РОП в Швейцарии привлекает возможность помещения капиталов в местные банки, скупка недвижимости и проведение организационных мероприятий. Хотя в последнее время открытость банков создает некоторое препятствие для криминальных капиталов.

В Швейцарском кантоне Цуг одно время любили собираться «солнцевские». В 1996 году в Швейцарии был арестован Сергей Михайлов, которого обвинили в принадлежности к РОП. После того, как страна жестоко обошлась с одним из лидеров ОПГ (Михайловым), «солнцевские», по некоторым данным, избегают появления здесь.

Сейчас наиболее «болевыми» считаются кантоны: Женева, Лугано и Цюрих. В 97-98 годах полиции удалось выявить 194 фирмы, которые, как они подозревают, связаны с РОП. Российская «финансовая» преступность в Швейцарии весьма консолидирована и имеет хорошие «выходы» на политиков и чиновников.

Одновременно небольшие группировки занимаются наркоторговлей, торговлей оружием и «отмывкой» средств. Кроме того, в последнее время получила распространение организованная проституция - сеть салонов интимных услуг, которые оказывают россиянки.

' «Московские новости» от 22-28.02.2000 г. ² «Российская газета» от 6.08.1999 г.

356

«Русская мафия» в ЮАР

Представители РОП в этой стране занимаются, в основном, финансовыми махинациями и «отмыванием» средств.

Кроме того, представители криминала были замечены в скупке земельных угодий в провинции Западный Кейп и других курортных зонах - для последующей перепродажи.

«Русская мафия» в Японии

«Русскую мафию» в Японии представляют «спортсмены» Михаил Мамиашвили (Мамик) и Андрей Слушаев (Слон).

Евразийские криминальные группы, действующие на территории США

Таблица составлена на основании доклада ФБР США. Сентябрь 1995 года

Название группы

Зона действия

Лидеры

Род деятельности

Связи

Примечания

Солнцевская группировка

США, Австрия, Россия, Израиль

С.Михайлов, В. Аверин, Д. Хачидзе

финансы

Иваньков, Могилевич

Признана ФБР самой влиятельной группой

Группа Иванькова (Япончик) «Организация»

Москва, Нью-Йорк, Майами, Бостон, Лос-Анджелес

Вячеслав Иваньков (Япончик)

мошенничество, рэкет, наркотики, «отмывка» денег

солнцевская группа, Могилевич

Действует в США более 20 лет

Группа Людвига Файнберга

Москва, Майами

Л.Файнберг, Е.Акимов

наркотики, проституция, рэкет, продажа краденого

Иваньков, солнев-ская группа

База 8 США - ресторан «Бабушка» в North Miami

Организация Семена Могилевича

Прага, Москва, Будапешт, Стокгольм, Нью-Йорк, Женева, Варшава, Лондон, Берлин

Семен Могилевич (он же Сева, Сеня, Сергей Юрьевич)

поставки оружия, ядерные материалы, наркотики, драгоценности, «отмывка» денег

Иваньков, Моня, Эльсон, Тохтахунов (Тайваньчик)

Центр финансовых акций •• фирма «Arigon Ltd»

Организация Мо-ни Эльсона

Италия, Россия, США

Моня Эльсон

экспорт драгкамней и золота из США в Россию, рэкет, подделка виз

группа Могилевича

Единственная российская ОПГ в Италии

Чеченская организация

Москва, Майами, Багамы, Лондон

Руслан Лабазанов

наркотики, рэкет, заказные убийства

не установлены

отсутствуют