Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений

В 1991 году Лернер был арестован в Швейцарии и в 1992 году выдан российским властям, однако ему удалось выйти под залог 2 ноября 1992 года и уехать в Израиль. С этого времени Лернер находился в российском федеральном розыске с 17 августа

«Совершенно Секретно», №4, 1998 год.

325

1993 года по обвинению в организации покушений и махинациях на 85 млн. долларов. Его сотрудничество с Тимофеевым не прекращалось до самой смерти лидера ореховских в 1994 году. Вместе они организовали Московский торговый банк, и, совместно с рядом других коммерческих структур, инициировали хищение на сумму 18 млрд. рублей. Деньги были конвертированы и переведены за рубеж.

В Израиле Лернер занялся активной коммерческой и политической деятельностью. В частности, он возглавил Первую российско-израильскую финансовую компанию¹ и финансировал некоторые израильские политические структуры. Он принял участие в становлении политической партии «Исраэль Ба-Алия»², пожертвовав на ее нужды 100 тысяч долларов США.

Партийная карьера Лернера весьма интересна. Сначала он вступил в Ликуд и планировал стать депутатом кнессета, затем, как уже упоминалось, установил контакты с Партией репатриантов из СНГ, затем предложил поддержку Партии труда, потом -партии «Третий путь». Практически все партии, после ареста Лернера, отказались от него³. Интересно, что Лернер собирался инвестировать проект открытия русскоязычного канала ТВ на территории Израиля (в Израиле проживает около 650 тысяч русскоязычных евреев - 12% всего населения страны). По некоторым данным, Лернер стал «отцом города» Ашкелон, щедро финансируя школьников и артистов.

В мае 1997 года Лернер был задержан израильскими властями. Ему инкриминировали организацию финансовых махинаций на сумму 85 млн. долларов (из них российские - 35 млн.) и организацию убийства главы Мосстройбанка Михаила Журавлева. Арест Лернера, а вместе с ним и Ольги Жлобинской обозначил начало борьбы в Израиле со знаменитой «русской мафией».

В сентябре 1997 года Лернеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (всего 14 пунктов). Следствию удалось привлечь в качестве свидетеля соратницу Лернера - Наталью Лозинскую.

¹ Образована в январе 1996 года с уставным капиталом в 40 млн. долларов; основной российский партнер компании - Промстройбанк.

«Израиль на подъеме», партия эмигрантов из бывшего СССР, лидер - Натан Щаранский, министр торговли и промышленности Израиля.

³ «Известия», №110, 1997 год.

326

22 марта 1998 года начался суд над Лернером, которого обвинили по многим пунктам. В частности, за хищения у Мосстройбанка, Межрегионбанка, Мострансбанка и Нефтяного банка в общей сложности 75 млн. долларов. Группе не удалось перевести на свои счета 20 млн. долларов Промстройбанка (с ноября 1997 года в РФ ведется следствие по этим эпизодам). Попытки банки-ровать вернуть свои деньги окончилась плачевно - в апреле 1995 года была обстреляна машина председателя правления Межрегионбанка Альберта Шалашова, в июле 1995 года было совершено покушение на Олега Харлампиевича, возглавившего комиссию по выводу банка из состояния банкротства. В сентябре 1995 года был убит председатель правления Мосстройбанка Михаил Журавлев. В сентябре 1996 года был убит первый заместитель председателя Промстройбанка Станислав Дегтярев. Доказать причастность Лернера к этим происшествиям не удалось (подробности отношений этих банкиров и Лернера. см. «Общая газета», 26 февраля - 4 марта 1998 года).

В перерыве между предъявлением обвинения и судом Лернер успел даже объявить голодовку, утверждая, что его арестовали по политическим мотивам.

В одном из интервью, Лернер заявил, что инициатором его ареста в Израиле был Владимир Гусинский, отстаивавший интересы группы «МОСТ». Он якобы просил Лернера «не мешать проникновению НТВ на кабельные сети Израиля»¹. Лернер не стал прислушиваться к «рекомендации» и в результате был арестован.

Лернера приговорили к шести годам тюремного заключения и штрафу 1,4 млн. долларов. Такое решение суда стало следствием соглашения, заключенного Лернером с прокуратурой Израиля. В результате, Лернер провел в тюрьме не более двух лет и семи месяцев.

Надо сказать, что после смерти Сергея Тимофеева (1994), Лернер сотрудничал с курганской группировкой, однако его отношения с ней к 1996 году осложнились и были прекращены. Его связи с российскими ОПГ после 1996 года не прослеживались, хотя ходили слухи, что он некоторое время «работал» с одним из наследников Сильвестра Сергеем Буториным (Ося).

После освобождения из заключения Лернер, говорят, стал добропорядочным израильским бизнесменом.

' «Коммерсантъ» от 10.12.1997 г.

327

«Русская мафия» в Испании

В Испании и на Мальте РОП проводит операции с недвижимостью, а также контролирует часть туристического бизнеса из стран СНГ.

В Испании проживает ряд «авторитетов» и «воров в законе», скрывающихся от российских правоохранительных органов и экономических неурядиц. Например, в Испании на некоторое время «осел» ассирийский «авторитет» Марк Мильготин и «воры в законе» Захарий Князевич Капашев (Шакро-молодой) и Тюрик, контролировавший в свое время Братский алюминиевый завод.

В 94-95 годах полиция зарегистрировала 5 группировок из России, Чехии, Югославии и Венгрии, обосновавшихся в Малаге (столица Андалузии). С 95 по 98 годы было задержано 152 человека. Интересно, что кроме членов ОПТ, здесь же проживали проститутки, обслуживавшие их.

В феврале 1998 года в Марбелье (курорт в Андалузии, где, по некоторым данным, проживает 58 выходцев из бывшего СССР) был убит бывший гражданин СССР, эмигрант Роман Фрумсон, известный торговец антиквариатом и живописью.

Фрумсон родился в 1944 году в Харькове, в 70-х годах появился в Москве, вращался в кругах мошенников и фарцовщиков. Несколько раз упоминался в оперативных донесениях КГБ, но в «разработке» не был. Как представитель околокриминальных кругов был представлен Владимиру Высоцкому, с которым был дружен. В 1980-х годах Фрумсон эмигрировал из СССР и «осел» в Кельне, еразу попав в «черный список» БНД.

За границей Фрумсон проходил по нескольким уголовным делам. В том числе, в 1992 году - по делу об убийстве в Нидерландах «вора в законе» Тенгиза Мариапашвили и по делу об убийстве польского криминального лидера Сбигнева Наврота. В начале 1990-х годов Фрумсон поддерживал тесные отношения с Алимжаном Тохтахуновым (Тайванчик), Ольгой Жлобинской (вдова Сергея Тимофеева, соратница Григория Лерпсра), Умаром Джабраиловым, Семеном Могилевичем, Виктором Авериным (Авера-старший) и другими.

То, что он не был обычным законопослушным гражданином, полиция определила из стоимости его дома (600 млн. песет) и размаха жизни, которую он вел. По данным полиции, Фрумсон контролировал местную проституцию и имел связи с сутенерами. Он также «отмывал» «грязные деньги». Кроме того, был крупным собственником недвижимости в Марбелье и в Коста-дель-Соль.

328

По информации МВД РФ, Фрумсон в свое время был одним из совладельцев фирмы «Кремлевская водка»¹. В июле 1998 года был убит еще один создатель «Кремлевской группы» Рахмиэль Брандвайн, его застрелили в Антверпене (Бельгия).

Эмигрировавший в брежневские времена из СССР Брандвайн, поступил в ВМФ Израиля, был офицером, но попался на контрабанде золота и бежал в Германию. В Германии открыл магазин и торговал компьютерными составляющими и бытовой техникой.

Затем, совместно с Фанчини и Борисом Найфельдом (криминальный лидер в США), Брандвайн организовал фирму M&S International, которая стала одним из главных партнеров представителей командования Западной группы войск. После скандала, когда были обнаружены махинации, Брандвайн и Фанчини осели в Бельгии и создали «Кремлевскую группу», переключившись на водочный бизнес. Эта компания была партнером ныне скандально известного в РФ Национального фонда спорта (Борис Федоров).

Однако основной капитал партнеры Фанчини и Брандвайн зарботали, по данным полиции, на торговле наркотиками, которой занимались с начала 90-х годов. В частности, они организовали один из крупных каналов транспортировки «товара» из Юго-Восточной Азии в Европу и США. Наркотик переправляли в катодных телетрубках из Бангкока. По некоторым данным, этот канал с российской стороны курировали также Япончик и Отари Квантришвили². Канал был перекрыт в середине 90-х годов.

В 1997 году, когда «Кремлевская группа» объявила о своем банкротстве, бельгийские власти арестовали Фанчини за лжебанкротство и «отмывку» денег. Брандвайн остался на свободе, и о нем часто писали бельгийские газеты. Многочисленные интервью, в которых он рассказывал о деятельности ОПГ, по мнению некоторых, и были причиной его убийства.