Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)
Шрифт:
В помещении Правления, также как и в любом другом помещении любого здания, сооружения и другого объекта Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении Собрания в виде плаката.
Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в форме, указанной в П.14.1.1 настоящего Положения.
14.2. Дата объявления о созыве Собрания, соответствующая дню, не позднее которого должна быть проведена рассылка письменных извещений или опубликовано первое объявление в печатном органе, устанавливается Советом директоров в решении о созыве Собрания.
Объявление о созыве Собрании
14.3. Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного письма по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства). [7.21
Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направление извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акционер самостоятельно или его интересы в обществе представляет доверенное лицо. Доверенность на голосование на Общем собрании акционеров, выданная на длительный период времени, охватывающий и сроки проведения созываемого Собрания, не является основанием для внесения изменений в Реестр акционеров.
14.4. Извещение о Собрании может выдаваться персонально с удостоверением факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале регистрации выдачи извещений. [7.3]
Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персональной выдачи в установленный в настоящем Положении срок.
14.5, Персональное извещение о Собрании представляется:
– независимо от публикации в прессе внешнему аудитору Общества и Ревизионной комиссии;
– в случае письменного уведомления, каждому акционеру Общества, вошедшему в Список акционеров, имеющих право участвовать в объявленном Собрании.
В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется последнему. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать [7.4):
наименование и место нахождения Общества;
статус Собрания и основания для его созыва: инициаторы его созыва и наименование органа, принявшего решение о его созыве;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
14.6.1. В извещении о проведении очного Собрания также должно быть указано:
– дата и время проведения Общего собрания;
– адрес, по которому оно будет проведено;
– время, место и порядок регистрации акционеров и их представителей.
14.6.2. В случае, если предусмотрена предварительная
рассылка бюллетеней или проводится заочное голосование, к извещению прикладываются бюллетени для голосования с указанием:– порядка, в том числе сроков и адреса, их возвращения;
– порядка учета голосов, поданных в нем;
– порядка их заполнения;
– порядка оповещения об итогах голосования.
14.6.3. При наличии в повестке дня вопроса об изменении уставного капитала акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставной капитал Общества.
14.6.4. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций и Советом директоров принято решение о предоставлении акционерам такого права, вместе с извещением о созыве Собрания должно быть разослано уведомление о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций.
14.7. В экстренных случаях по единогласному решению членов Общества допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока и порядка.
14.8. При возникновении непредвиденной ситуации в срок не позднее (10) рабочих дней до назначенной даты Собрания Совет директоров большинством в (2\3) голосов действующих членов может принять решение о переносе Общего собрания на срок не более (10) рабочих дней.
14.8.1. Причиной переноса Собрания может служить только:
заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;
отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить Собрание;
стихийные бедствия;
утрата данных Реестра акционеров Общества.
14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом решении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уведомлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на которую оно переносится.
14.8.3. Доверенности на представительство, выданные на первоначальную дату проведения Собрания, остаются действительными.
15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61
15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основании решений Совета директоров.
15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персонала Общества.
В состав Секретариата входит Счетная комиссия Общества.
15.3. Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета директоров.
Секретарь Совета директоров при организации и проведении Общего собрания акционеров:
– руководит работой Секретариата по организации и проведению Собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата;
– дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании Общества;
– контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества;
– подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров, связанные с извещением акционеров и проведением Собрания;