Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

– рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится а его компетенции согласно решению Совета директоров;

– контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и выполнение требований акционеров;

– рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения Собрания;

– решает вопросы участия акционеров в Собрании на основе данных Реестра акционеров Общества;

– удостоверяет текст извещения о Собрании:

– проверяет полномочия кандидатов в выборные органы и удостоверяет окончательный список кандидатов;

– заверяет списки, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

– предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Советом директоров;

– возглавляет группу регистрации на Собрании и удостоверяет протокол регистрации участников Собрания, если данные функции не возложены на Счетную комиссию;

– организует ведение протокола Собрания;

– составляет списки лиц, избранных в выборные органы: контролирует окончательную проверку полномочий избранных лиц;

– обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и организацией Собрания в архивы:

– осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества, и нормами настоящего Положения.

15.4. К обязанностям Секретариата Собрания относится:

– подготовка и рассылка извещения о предстоящем Собрании;

– подготовка информационного материала, который будет выдаваться участникам Собрания;

– составление списков, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

– прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с проведением Собрания;

– подготовка бюллетеней для голосования:

– проведение ознакомления с выставляемыми перед Собранием материалами; выдача копий документов за плату, определенную Правлением;

– обеспечение подготовки помещения для проведения Собрания и всего необходимого оборудования;

– регистрация доверенностей акционеров;

– организационная и техническая помощь в проведении Собрания;

– техническое оформление протоколов Собрания и голосования;

– прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе Собрания;

– подготовка и организация процедуры проведения голосования в соответствии с указаниями Счетной комиссии;

– обеспечение передачи документов, связанных с проведением и организацией Собрания в архивы и др.

15.5. Деятельность Секретариата контролируется Ревизионной комиссией Общества.

15.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации Собрания имеет Председатель Совета директоров.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии составляет 2 года.

Истечения срока полномочий членов Счетной комиссии начинается с момента утверждения их кандидатур на Общем собрании акционеров и заканчивается с момента утверждения новых кандидатур в члены этого органа.

В случае, если в период до истечения полномочий членов Счетной комиссии, численность этого органа становится меньше, определенной в п.2.2 настоящего Положения, вопрос о заполнении вакансии должен быть вынесен на ближайшее Общее собрание акционеров.

Для заполнения вакансий Совет директоров имеет право образовывать временную Счетную комиссию или своим решением заполнять имеющиеся вакансии. Все введенные в Счетную комиссию кандидатуры должны быть утверждены на очередном Общем собрании акционеров.

Временная Счетная комиссия исполняет все функции, возлагаемые на Счетную комиссию Общества.

16.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров с учетом предложений акционеров, поданных в соответствии с П.12.4 настоящего Положения.

В составе Комиссии не может быть менее (3) человек.

16.3. Руководит работой Счетной комиссии Председатель. Функции Председателя может исполнять один из членов Счетной комиссии по их выбору либо назначенный Советом директоров с последующим утверждением или без его кандидатуры в качестве Председателя Счетной комиссии Общим собранием акционеров.

16.4. В Счетную комиссию не могут входить:

члены Совета директоров;

члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

члены исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий;

лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.5. Счетная комиссия:

определяет кворум Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

информирует участников Собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеней;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

регистрирует предварительно разосланные бюллетени, возвращаемые в Общество:

собирает заполненные бюллетени, вскрывает урны для голосования и проводит подсчет голосов;

признает бюллетени для голосования недействительными;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования как при очной, так и заочной форме проведения Собрания,

составляет протокол об итогах голосования,

обеспечивает сохранность бюллетеней для голосования и передает их в архив:

другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

16.6. Члены Счетной комиссии не вправе разглашать все ставшие доступные им в результате работы в данной комиссии сведения.

17. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [14]

17.1. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится: