Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями
Шрифт:
18 апреля 2002 года теми же банками была совершена аналогичная сделка по продаже другого векселя банка "Менатеп Санкт-Петербург" с № 042337 номиналом 5 000 000 (пять миллионов) рублей с таким же сроком погашения.
Инициатива заключения данных сделок исходила от Доверительного Инвестиционного банка, что подтверждается распечатками записей телефонных переговоров между дилерами банков.
По предложению Доверительного Инвестиционного банка сделки совершались в здании «Газпрома». Так как ДИБ и "Менатеп С-Пб" входят в один холдинг, а также с учетом того обстоятельства, что банк «Диалог-Оптим» и ДИБ давно сотрудничают, покупатели не настаивали на проверке подлинности векселей в офисе Московского представительства эмитента и ограничился лишь проверкой бланков векселей на предмет наличия
После появления информации о том, что на рынке ценных бумаг появились поддельные векселя банка "Менатеп С-Пб", банк «Диалог-Оптим» решил получить подтверждение подлинности всех имеющихся у него векселей в Московском представительстве эмитента.
03 июня 2002 г. банком «Диалог-Оптим» было предъявлено в Московское представительство банка "Менатеп С анкг-Петербург" для проверки девять имевшихся у него векселей в том числе и два векселя с №№ 2 042337, 042339, приобретенные у Доверительного Инвестиционного банка Сославшись на невозможность проведения в этот день проверки, обусловленную, якобы объективными трудностями технического характера, сделав ксерокопии представленных векселей, сотрудники банка "Менатеп С-Пб" предложили представителям банка «Диалог-Оптим» явиться для проведения проверки в понедельник, 03 июня. Когда представители банка «Диалог-Оптим» прибыли в представительство банка «Менатеп-СПб», их там уже ждали сотрудники УБЭП ГУВД г. Москвы, которые заявили, что два из девяти векселей по заявлению представительства эмитента являются поддельными и изъяли их для проверки и разрешения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела. Об изъятии был составлен акт. Речь идет именно о тех векселях №№ 042337, 042339, которые были приобретены у Доверительного Инвестиционного банка 16 и 18 апреля 2002 г.
В последующем, в ходе проведенной банком «Диалог-Оптим» служебной проверки, были установлены следующие факты.
1. 16 апреля 2002 г., непосредственно после совершениясделки купли-продажи векселя с № 042339 дилеру банка «Диалог-Оптим» позвонил дилер Доверительного Инвестиционного банка и сообщил о своих опасениях по поводу подлинности проданного им векселя. Свои опасения он обосновывал тем, что: "…сейчас повезли такую же пятерку, тридцать седьмую…его завернули", что подтверждается распечаткой записи телефонного разговора.
2. 17 апреля 2002 г. тот же дилер ДИБа позвонил дилеру банка «Диалог-Оптим». Поинтересовавшись ближайшими намерениями банка по распоряжению данным векселем № 042339, предложил выкупить его обратно. На следующий день, в процессе проведения конкретных переговоров по выкупу данного векселя, он немотивированно отказался от сделки и, наоборот, предложил банку «Диалог-Оптим» приобрести еще один вексель. Как оказалось, в дальнейшем, речь шла о векселе с № 042337.
3. 16 апреля 2002 г. Доверительный Инвестиционный банк пытался продать ООО «Райт-Инвест» вексель банка "Менатеп С-Пб" с № 042337, о чем свидетельствует оригинал соответствующего договора, подписанного со стороны «ДИБа» Дикусаром. Договоры купли-продажи векселей с №№ 042337, 042339, которые были заключены с банком «Диалог-Оптим», также были подписаны Дикусаром.
4. По свидетельству очевидцев (участников других сделок), при проведении 16 апреля 2002 г. проверки этого векселя в офисе Московского представительства банка "Менатеп С-Пб" с участием представителей ДИБа и Индустриального Сберегательного банка, который действовал по поручению ООО «Райт-Инвест», выяснилось, что вексель с № 042337 оказался поддельным. Вексель сразу же был изъят службой безопасности банка "Менатеп С-Пб". Тем не менее, спустя час после этого, на глазах у очевидцев и участников сделки, в офис банка "Менатеп С-Пб" ворвалась группа людей, которые представились службой безопасности ДИБа, и изъяли данный вексель. Это позволило руководству ДИБа через день выбрать другую жертву – «Диалог-Оптим», и, воспользовавшись его доверием, во второй раз продать ему поддельный вексель.
5. 03 июня 2002 г., одновременно с изъятием сотрудникамиУБЭП убанка «Диалог-Оптим» векселей с №№ 042337, 042339, у Индустриального Сберегательного банка был изъят такой
же вексель с № 0423323, проданный ему ранее дочерней фирмой ДИБа. Данный вексель также оказался поддельным, а его подлинник, по иронии судьбы, находился в то время у банка «Диалог-Оптим». По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводится расследование.6. В рамках рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, экспертами-криминалистами было проведено исследование векселей. По заключению экспертов-криминалистов, бланки векселей с №№ 042337, 042339 "изготовлены с применением технологии ФГУП "Типография №12 им. М. И. Лоханова" (г. Санкт-Петербург), но отличаются по качеству воспроизведения некоторых элементов".
7. Проведенный специалистами, по инициативе банка «Диалог-Оптим», сравнительный анализ подписей на бланках подлинного и поддельного векселей, а также на имеющейся карточке с образцами подписей, показал, что с большой долей вероятности можно утверждать, что все представленные образцы подписей сделаны одной рукой и принадлежат заместителю председателя правления банка "Менатеп С-Пб" Васильеву. В этой связи интересен, ставший известным, факт того, что в ходе уголовного расследования по поддельному векселю с № 042323, как только при производстве экспертизы экспертами стал исследоваться вопрос на предмет подлинности подписи и печати на данном векселе, поручение о производстве экспертизы, без объяснения причин, было срочно отозвано.
8. Отличия поддельных векселей от подлинных заключаются лишь в том, что на всех поддельных векселях индоссантами выступали одни и те же юридические лица, в одной и той же последовательности, а именно ООО «Вариант» и ЗАО "Велес Капитал" (с пометкой "без оборота на меня"). При этом, на печати последнего индоссанта закрывающие кавычки в наименовании фирмы явно, даже можно сказать демонстративно, отличаются от кавычек открывающих. В случае, если векселя поддельные вряд ли можно предположить, что какие-то неизвестные мошенники, изготовившие на таком высоком уровне сами бланки с подписями и печатью, не смогли изготовить печать с одинаковыми кавычками, а тем более предположить, что они намеренно поставили такую "метку".
9. Примечательно также, что поддельные векселя с №№ 042337, 042339 были ДИБом переданы банку «Диалог-Оптим» простым вручением, без проставления на них индоссамента.
10. Примечательно также, что данные векселя не были изъяты Московским представительством банка "Менатеп С-Пб" в день первоначального их предъявления 31 мая, равно как и службой безопасности банка не была сразу вызвана милиция. Такое поведение, по мнению банка «Диалог-Оптим» обусловлено тем, что им необходимо было «спрятать» эти векселя и контролировать процесс проверки. Для этого к операции надо было подключить не любых, а «своих» сотрудников милиции. Поэтому Московское представительство "Менатеп С-Пб" назначило проверку векселей в понедельник – 3 июня.
Учитывая «легкость» с какой Московское представительство банка "Менатеп С-Пб" определяет "на глаз" подлинность векселей, а также факты, приведенные выше, руководство банка «Диалог-Оптим» полагает, что поддельные векселя выпущены в оборот непосредственно из головного офиса банка "Менатеп С-Пб", а их распространением занимаются ДИБ и аффилированные с ним фирмы.
Доверительный Инвестиционный банк отказывается вести какие-либо переговоры по разрешению данной ситуации.
До настоящего времени изъятые векселя находятся в УБЭП, а решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела не принято.
При привлечении к ответственности создателей, собственников и руководителей Группы возможны сложности, связанные с тем, что за время существования Группы указанными лицами отработана система ухода от возможной ответственности, которая включает в себя: