Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур
Шрифт:
– о причинах образования недостач или излишков;
– способах совершения хищений;
– причастности к хищениям определенных должностных лиц;
– связях этих лиц с другими расхитителями;
– местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых
– 10 преступным путем и т.д.
В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях наряду с версиями нередко указываются:
– отдельные эпизоды преступления;
– направления расследования (например, установление способов создания излишков, источников приобретения "левого" сырья
– участники преступной группы.
К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:
– вспомогательные документы, например схемы, показывающие структуру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных связей подозреваемых и др.;
– специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемого;
– краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сразу понять суть преступных махинаций и т.д.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Для задержания расхитителей с поличным обычно выбирается момент, когда преступники уже завладели деньгами или другими ценностями, но еще не успели путем различных махинаций с документами придать этой операции видимость "законности". Такой момент наступает, например, когда:
– на промышленном или сбытовом предприятии скапливается определенное количество неоприходованного сырья, готовой продукции либо товара;
– когда осуществляется перевозка материальных ценностей без сопроводительных документов;
– когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая выручка торгового предприятия значительно превышает ту, которая значится по документам.
При личном обыске необходимо изымать деньги, ценности, записные книжки, личную переписку и т.п.
Обыски по месту жительства и работы подозреваемых относятся к числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При произ
– 11 водстве обыска искомыми предметами могут быть:
– предметы, служившие орудиями преступления, например: лекала уменьшенного размера, фиктивные документы;
– весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;
– предметы, использовавшиеся для фальсификации продуктов (например, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;
– предметы, сохранившие на себе следы преступных действий (документы со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);
– предметы, являвшиеся объектами преступных посягательств (деньги, материальные ценности);
– все другие предметы, являющиеся средством для установления истины по делу.
Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его задержания и личного обыска.
Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяснить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также изъятых у него при задержании предметов и документов.
Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы. Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем можно было проверить
его показания.Из числа судебных экспертиз, проводимых при расследовании
хищений, наиболее характерны следующие:
– судебно-бухгалтерская;
– криминалистические;
– технологическая;
– химическая;
– инженерно-строительная.
Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:
– проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и других видов мате
– 12 риального ущерба, а также времени их возникновения;
– проверки обоснованности расхода сырья, материалов и готовой продукции;
– определения фактов нарушений финансовой дисциплины и правильности методики ведения учета на данном объекте;
– выявления нарушений правил отчетности и учета;
– определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским данным за выявленные злоупотребления;
– установления условий, способствовавших совершению хищений.
Криминалистические экспертизы.
По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических экспертиз наиболее характерны:
почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку;
технико-криминалистическое исследование документов (идентификация печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и т.д.);
трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое;
судебно-технологическая экспертиза назначается для определения правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установления действительного количества сырья, необходимого для изготовления тех или иных изделий и т.п.;
– 13
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
– 2
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это завладение государственным или общественным имуществом либо личным имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.
Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых несколькими обстоятельствами.
Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.
При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэтому после совершения преступления обманутые могут дать более или менее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет максимально использовать криминалистические учеты.