Настольная книга судебного пристава-исполнителя

Информация о движении по счетам также может быть полезна:

– во-первых, для выявления дебиторов должника, а также принадлежащих ему прав требования. Так, например, анализ движения по счетам должника может свидетельствовать о наличии принадлежащих должнику требований вследствие поставки продукции, предоставления займа и т.д. (денежные требования) или оплаты авансом продукции, работ (имущественные требования);

– во-вторых, для документирования действий должника по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности или исполнения судебного акта.

Кроме того, в кредитных организациях может быть получена информация об обращении должника за получением кредита и его предложениях по обеспечению его возврата, в том числе посредством залога.

Органы ГИБДД МВД России, ее территориальные отделы и территориальные инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и другой техники.

В органах ГИБДД может быть получена информация об имеющихся или имевшихся у должника транспортных средствах. На имеющиеся транспортные средства налагается арест посредством вынесения постановления об аресте и вручения его должнику и органам ГИБДД.

В случае получения информации о ранее имевшихся транспортных средствах следует установить, произведена ли их регистрация на нового владельца. Если данных о новом владельце в ГИБДД нет, значит, транспортные средства еще могут являться имуществом должника и на них может быть наложен арест.

В случае если данные о новом владельце имеются, необходимо установить, рассчитался ли новый владелец за приобретенные транспортные средства с должником (рассчитался - куда были направлены или израсходованы полученные денежные средства и не образовывается ли в действиях должника состав уголовного преступления (ст. ст. 177, 194, 199, 315 и другие статьи УК РФ); не рассчитался - образовалась дебиторская задолженность, которая может быть подвергнута аресту).

Кроме того, в случае, когда местонахождение транспортных средств, зарегистрированных за должником, неизвестно в органах ГИБДД МВД России, можно получить сведения о правонарушениях, совершенных на автотранспортных средствах, зарегистрированных на имя должника, а также о лицах, их совершивших.

Данная информация позволит установить ориентировочное время использования транспортных средств, место их использования, лицо, управляющее автотранспортным средством, с целью последующего его опроса.

Росреестр и его территориальные органы.

В указанных органах может быть получена информация о принадлежности должнику недвижимого имущества (за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты), его обременениях, а также правах должника на имущество, находящееся в собственности иных лиц (право аренды, хозяйственного ведения, постоянного бессрочного пользования земельным участком и т.п.).

Необходимо учитывать, что права на объекты недвижимости регистрируются по месту нахождения данных объектов, т.е. если должник зарегистрирован в одном районе (городе), у него в собственности могут находиться объекты недвижимости, находящиеся в другом районе (городе).

Земельная кадастровая палата.

В земельной кадастровой палате хранятся данные о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, объектах незавершенного строительства, принадлежащих должнику. В ряде случаев данные объекты могут быть не зарегистрированы в Управлении Росреестра (часто встречается в отдаленных районах).

Располагая первоначальной информацией о должнике: проанализировав баланс должника, зная виды деятельности должника, обладая другой информацией об особенностях финансово-хозяйственной деятельности должника-организации, судебным приставом-исполнителем могут быть направлены факультативные запросы. Информация, получаемая из ответов на данные запросы, в основном уточняет и дополняет информацию, полученную из ответов на обязательные запросы.

К факультативным запросам, т.е. тем, которые направляются по усмотрению судебного пристава-исполнителя, можно отнести запросы в следующие государственные органы.

Страховые компании.

В страховых компаниях может быть получена информация о заключении должником договоров страхования, в том числе страхования имущества, времени его действия, наступлении страховых случаев и выплатах по ним.

В случае если заключался договор страхования автотранспортных средств -необходимо запросить сведения о лицах (фамилия, имя, отчество, адрес проживания), допущенных к управлению транспортными средствами, зарегистрированными за должником, а впоследствии опросить данных лиц о местонахождении транспортных средств, зарегистрированных за должником.

Главы органов местного самоуправления.

В органах местного самоуправления может быть получена информация о том, являлся ли должник арендатором какого-либо имущества, принадлежащего муниципальному образованию, закупал ли должник на территории муниципального образования какую-либо продукцию (зерно, мясомолочную и др.), у кого именно закупал, выделялись ли должнику земельные участки, если выделялись - для каких целей.

Установление выделенного земельного участка позволит рассмотреть вопрос о возможности ареста прав на этот участок, а также позволит выявить и произвести арест принадлежащего ему имущества (строительство - строительные материалы, выращивание сельхозпродукции - выращенную продукцию и т.д.).

Таможенные органы.

Запросы в таможенные органы целесообразно направлять, если в выписке из ЕГРЮЛ в отношении должника одним из видов деятельности должника указана внешнеэкономическая деятельность.

В таможенных органах может быть получена следующая информация:

– является ли должник субъектом внешнеэкономической деятельности;

– включен ли должник в реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

– о внешнеэкономических сделках, которые были заключены должником (подп. 6 п. 3 ст. 124 Таможенного кодекса РФ);

– осуществлял ли должник декларирование товаров и (или) транспортных средств, наименование, количественные и качественные характеристики данных товаров.

При получении положительного ответа по одному из пунктов необходимо запросить:

– предварительную информацию о месте и времени прибытия товаров и (или) транспортных средств, принадлежащих должнику;

– о нахождении товаров и (или) транспортных средств, принадлежащих должнику, на таможенных складах временного хранения, в иных местах, определенных в соответствии с законодательством для хранения ввозимых, вывозимых товаров и (или) транспортных средств;

– о поступлениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ч. 2 ст. 149, 318 Таможенного кодекса РФ), излишне уплаченных суммах;

– об авансовых перечислениях сумм таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов) на счета таможенных органов от должника, о способах поступления и счетах, с которых данные суммы поступили (ст. 330 Таможенного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 330 Таможенного кодекса РФ денежные средства, полученные таможенным органом в качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесшего авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве таможенных платежей до тех пор, пока это лицо не сделает распоряжение об этом таможенному органу либо таможенный орган не обратит взыскание на авансовые платежи в соответствии со ст. 353 Таможенного кодекса РФ. В качестве распоряжения лица, внесшего авансовые платежи, рассматривается подача им или от его имени таможенной декларации либо совершение иных действий, свидетельствующих о намерении использовать свои