Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Если на Науру когда-либо и существовали законопослушные офшорные банки — причем в этом отношении имеются большие сомнения, — их можно было сосчитать по пальцам одной руки. В 2003 году у правительства кончились деньги, и остров погрузился во тьму. Правительство поклялось аннулировать все банковские лицензии и отозвать все проданные им паспорта. И все же Науру до сих пор возглавляет списки стран, нарушающих законы об отмывании денег, что означает, что ко всем зарегистрированным здесь организациям следует относиться с «исключительным подозрением».
FIB Зиглера вряд ли намеревался стать исключением. Зиглер утверждает, что за год чистая стоимость банка превысила 200 млн. долларов, но из документов следует, что FIB 3 июля 1996 года получил лицензию как банк класса «Б», а следовательно, не мог функционировать до тех пор, пока не установит корреспондентские отношения
В конце концов он узнал об одном гостеприимном местечке на Гренаде. Этот карибский «остров пряностей» с населением 90 тыс. человек как раз открылся для бизнеса. И к тому времени Зиглер познакомился с человеком, который знал, как заставить этот бизнес работать.
Роберт Эрл Палм также утверждает, что является рукоположенным священником. Прибыв в город Викторию в Британской Колумбии, он говорил людям, что представляет коалицию христиан-филантропов, контролирует несколько европейских трастов и консультирует тайскую и саудовскую королевские семьи. Палм на два года старше Зиглера и тоже успел побывать директором банка, но его United National Republic Bank (UNRB), предположительно находящийся в Москве, скорее всего, вообще не существует. Русские говорят, что никогда не слышали о таком банке, а канадское Управление суперинтендента финансовых учреждений в своем официальном предупреждении описывает UNRB как находящийся в «неизвестной юрисдикции». Не являясь ни лицензированным зарегистрированным в Канаде банком, ни зарегистрированным представительством иностранного банка, работающим в Канаде, «он, возможно, работает в Канаде в нарушение закона о банках».
Палм и UNRB попали на первые полосы газет в 2003 году, когда Верховный суд Британской Колумбии наконец смог предъявить им обвинение по делу 12-летней давности. В 1991 году, используя компанию под названием Advance Capital Services Corp. и UNRB как гаранта сделки, Палм закупил у польских фермеров картофель и пшеничную муку на сумму 300 млн. долларов. Он говорил, что товар предназначался для отправки в Россию в качестве гуманитарной помощи. Поляки отгрузили товар на 37 млн. долларов, и он быстро исчез. Через два года, так и не получив денег, польский сельскохозяйственный кооператив вчинил иск Палму, его партнеру Джейсону Далласу и Advance Capital Services. В Польше Палму предъявили обвинение в мошенничестве, но его экстрадиции из Канады так и не последовало. Даллас, однако, был осужден за мошенничество и провел в тюрьме четыре с половиной года.
К тому времени, когда поляки дошли до разбирательств в канадском суде, Даллас уже находился в тюрьме, а Advance Capital Services была исключена из регистра компаний. По словам судьи, UNRB не был лицензированным банком и никогда не работал в таком качестве. В результате Палм остался один. Суд пришел к выводу, что он использовал Advance Capital Services «для достижения бесчестных целей и осуществления мошенничества», и обязал его выплатить польской стороне 37 млн. долларов.
По сообщениям канадской прессы, Палм в течение десяти с лишним лет был объектом расследования, проводимого канадской полицией, канадской налоговой службой и полицейскими учреждениями США и Европы. Кроме того, предположительно, на Украине также ведется расследование мошенничества с обменом рублей на доллары на сумму 40 млн. долларов. Аналогичное расследование, по некоторым данным, ведется и в Финляндии.
Чтобы провернуть сделку в Польше, Палм и UNRB предложили ссудить 11 млрд. долларов твердой валюты южнокитайской Guangxi Trust & Investment Corp. В обмен китайцы передали Палму примерно 200 аккредитивов, включая аккредитивы на сумму 80 млн. долларов, выписанные на некий китайский банк, расположенный на острове Хайнань. Китайцы так и не получили обещанных 11 млрд. долларов, но Палм воспользовался их бумагами на 1 млрд. долларов в качестве гарантии по сделке с картофелем и пшеничной мукой. Вскоре после этого Скотланд-Ярд обнаружил 22 из этих аккредитивов, стоимостью 1 млрд. долларов, всплывших в различных мошеннических сделках. Остаются еще китайские аккредитивы на сумму 9 млрд. долларов, до сих пор циркулирующие в офшорном мире.
Те же люди, которые несколько лет расследовали дела Зиглера, утверждают — но пока не могут это доказать, — что Зиглер заплатил Палму 2 млн. долларов за «деловые
советы». Если это так, то уроки «использования дутых бумаг для займа активов, которые вы можете включить в банковские книги под видом реальных активов, под которые вы можете занять настоящие деньги» стоили того, что было за них заплачено.Гренадские политики и бизнесмены, превратившие страну в офшорный финансовый центр, думали, что это прекрасный способ избавиться от всех своих проблем и обеспечить экономическое здоровье страны. Они намеревались лицензировать ряд компаний и банков, а затем просто расслабиться и наблюдать, как к ним текут денежки. С этой целью они учредили Управление офшорных финансовых услуг Министерства финансов и назначили его главой Майкла Крефта. Близкий друг премьер-министра Кита Митчелла, Крефт получил образование в Канаде, работал в Agriculture Canada в Регине, а затем еще 15 лет — в департаменте скоростных дорог провинции Манитоба. Должность же регистратора офшорных услуг Гренады досталась ему по той простой причине, что он вернулся домой и нуждался в работе.
Приглядевшись повнимательнее к Гренаде, Зиглер понял, что ему представилась уникальная возможность. Обмануть правительство острова, члены которого были на редкость некомпетентны, ничего не стоило. Даже без посторонней помощи он был готов превратить это место в хрестоматийный пример того, что происходит с офшорным финансовым центром, когда управляющие им люди не имеют ни малейшего понятия о том, что делают.
Зиглер прибыл на остров, представился главным управляющим First International Bank и надавал массу обещаний, в том числе о создании множества рабочих мест. Он пообещал обогатить остров, превратив FIB в новое юридическое лицо, которое он назовет First International Bank of Grenada (FIBG), или, для краткости, First Bank. Чтобы никто на Гренаде ни на миг не усомнился в его словах — а это, собственно, и произошло, что вовсе не удивительно, — он помахал перед носом официальных лиц острова паспортом гражданина Доминиона Мелхиседек.
В отличие от Науру с его мошенническим «паспортом инвестора», этого самопровозглашенного «церковного государства» не существует вообще. Первым адресом Мелхиседека была Айла-де-Мальпедо, скала в Тихом океане, которая, как выяснилось, принадлежит Колумбии. Затем Мелхиседек переместился на Капитанэ, остров в тысяче милях к югу от Таити, утверждая, что право на суверенитет над ним было получено у королевства Полинезия, при том что королевства такого на самом деле не существует, а поверхность Капитанэ большую часть времени находится под водой, на глубине 30 футов. Среди других адресов были Антарктика, остров Клиппертон в южной части Тихого океана, остров Солкоуп у побережья Ротумы в южном Тихом океане и атолл Таонги — необитаемый барьерный риф, принадлежащий Республике Маршалловы Острова.
В течение нескольких лет полиция Гонконга арестовывала мошенников, пытающихся использовать чеки, выписанные на банки Мелхиседека; власти Техаса рассылали предписания о прекращении деятельности страховых компаний Мелхиседека; британские полицейские обыскивали компанию, проворачивающую инвестиционную аферу в Мелхиседеке от имени Германской Веймарской Республики; полиция Филиппин арестовала трех человек, включая британского юриста, за продажу паспортов Мелхиседека на общую сумму в один миллион долларов — по 3500 долларов за штуку; 2000 инвесторов в Сингапуре, Португалии и на Карибах потеряли миллионы долларов в мошеннической сделке, предложенной Credit Bank International of Melchizedek; а Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения в мошенничестве против некоего юриста и его инвестиционной консультационной фирмы, якобы управлявших принадлежащим Понци банком Мелхиседека.
Первое упоминание о Мелхиседеке относится к концу 1980-х годов. Эта «страна» было создано многократно судимыми сыном и отцом Педли — Дэвидом и Марком. Марк Педли под прикрытием Consortium Finance Corporation начал продавать зарегистрированные там банки. В ассортимент предлагаемой им «продукции» были включены также паспорта этого «государства», а вскоре была открыта бухгалтерская фирма International Auditors, которая якобы занималась проведением аудитов в этих банках. Он умудрился даже создать «посольства Мелхиседека» — в Вашингтоне, адресом которого был почтовый ящик, а роль секретаря выполнял автоответчик, и в сорока других странах, объявив об аккредитации в ООН, Канаде, Ватикане, восьми странах Европы, пяти странах тихоокеанского бассейна, пяти странах Африки, а также в Оклахоме, Канзасе, Миссури, Калифорнии, Чикаго, на некой суверенной территории под названием «Европа» и еще одной — под названием «Центральная Америка».