Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
«Все связанное с Мелхиседеком является мошенничеством, — отмечает Джон Шоки, легендарный эксперт по мошенническим сделкам, сотрудник Управления контролера денежного обращения США. — Мы имеем дело с фальшивым правительством, состоящим из жуликов, создавших фальшивые гражданства, посольства и представительства, выпускающих дипломатические паспорта, регистрирующих документы о предоставлении финансовой помощи, выдающих лицензии предприятиям и открывших фондовую биржу. Ни один документ, в котором фигурирует Мелхиседек, не является законным».
В паспорте Зиглер значился как «посол Мелхиседека на Карибах».
Согласно банковским законам Гренады, для того чтобы открыть FIBG, Зиглер должен был внести 2,2 млн. долларов. Их у него, естественно, не было. Но, зная, что власти не будут копать слишком глубоко, Зиглер предъявил документы, из которых следовало, что он готов
Крефту была передана фотокопия оценочного заключения на рубин. Не фактическое оценочное заключение, которое само по себе уже могло показаться довольно подозрительным, а фотокопия! Ни Зиглер, ни кто-то еще не представили оригинала документа, в котором бы указывалась стоимость этого камня или его принадлежность Зиглеру. Фактически, когда ФБР удалось обнаружить настоящего владельца рубина, было доподлинно установлено, что этот человек владел камнем более двух десятилетий, по-прежнему им владеет и никогда не уступал другому лицу какой-либо его части, а также никогда не слышал о Зиглере.
Кроме того, рубин не является ликвидным активом и, в соответствии с гренадскими законами, не мог быть использован как первоначальный капитал. И, тем не менее, 9 октября 1997 года Майкл Крефт выдал FIBG лицензию № 005 офшорного банка класса 1.
Перелицевав FIB, Зиглер занялся собственной персоной. Помимо компаний и банков Гренада в те дни занималась одним из наиболее сомнительных дел офшорного мира, а именно продажей национального суверенитета. На основании «экономического гражданства» Зиглеру было разрешено купить гренадский паспорт. Он обошелся ему в 50 тыс. долларов: 22 тыс. долларов — сбор в казначейство, 17 тыс. — инвестиции в одобренный правительством проект и 11 тыс. — гонорар соответствующему агенту. Однако в паспорте был указан не Гилберт Аллен Зиглер — в конце концов, именно под этим именем его уже знали в Штатах и Мелхиседеке, — а Ван Артур Бринк. Так на законных основаниях Зиглер приобрел новое имя.
Те же люди, которые в течение нескольких лет расследовали его деятельность и связывали его с Робертом Эрлом Палмом, говорят, что все, что произошло впоследствии, ясно указывает на влияние человека, подобного Палму. И хотя Зиглер-Бринк наверняка считает себя очень умным, они утверждают, что он все же недостаточно умен для того, чтобы придумать такую операцию, как афера с FIBG.
Сначала он создал на Невисе International Deposit (re)Insurance Corporation. Сокращенный вариант ее названия — IDIC — отнюдь не случайно напоминает аббревиатуру американской организации Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), наводя на мысль о связи и/или позволяя предположить, что она даже надежнее, чем FDIC, поскольку является ее международной версией. Затем, по его собственным словам, которые есть не что иное, как откровенная ложь, Ван Артур Бринк и FIBG в результате «независимых переговоров» заключили с IDIC соглашение о страховании вкладчиков FIBG. Иными словами, ваши деньги находятся в полной безопасности, потому что это утверждает IDIC. Он заявил, что на каждый застрахованный доллар FIBG имеет свыше 200 долларов депозитов и что IDIC присвоила банку рейтинг «ААА». Нечего и говорить, что этот рейтинг не имеет абсолютно никакого значения, как и страхование IDIC, потому что все это Зиглер-Бринк просто придумал.
Вскоре после этого он создал целый ряд международных деловых корпораций в разных точках Карибов, открывая для них счета в других юрисдикциях, таких как Джерси и Австрия, чтобы создать видимость деловой активности и запутать следы денег. Чтобы побудить людей вкладывать в FIBG, он создал Given In Freedom Trust (GIFT), некое подобие его подписной пирамиды в Орегоне. Со временем он будет утверждать, что вкладчики GIFT аккумулировали в этом трасте 1 млрд. долларов. Это ложь.
Вслед за этим Зиглеру пришла идея создать World Investor’s Stock Exchange (WISE). По его словам, это была «возможность сформировать рынок венчурного капитала, на котором фактор риска уменьшен до ничтожно малой величины,
для помощи малым предприятиям в получении стартового капитала и финансирования “мезонинного уровня” в мире, который становится все более враждебным к созданию предприятий и финансированию развития».Что бы ни означали эти слова, в действительности WISE была лишь еще одним пустым обещанием. Размещение акций на WISE гарантировались FIBG и IDIC. При этом утверждалось, что, если их цена упадет ниже уплаченной инвесторами стоимости, IDIC компенсирует им убытки. Помимо того факта, что акции компаний, котируемых на WISE, никогда не продавались на вторичном рынке — а это означало, что, купив эти акции, вы уже не могли их продать, — сами эти компании характеризовались как «начинающие», т.е. они, скорее всего, больше нигде не могли получить финансирование, поэтому нетрудно понять, чем они были в действительности и во что, в конце концов, могли превратиться.
Одновременно Зиглер начал формировать франчайзинговую сеть для своих мошеннических операций. Он помогал своим «агентам» создавать подчиненные банки FIBG, многие из которых получали лицензии на Гренаде с помощью открытой им там компании, выступающей в качестве правительственного агента по лицензированию. Подчиненные банки выполняли роль каналов, по которым доходы, извлекаемые из мошеннических сделок, перетекали в FIBG, где эта выручка маскировалась под законные средства. Большинство из почти двух дюжин подчиненных банков FIBG — таких как Wellington Bank, Cambridge International Bank & Trust, Crown Meridian Bank и Sattva Bank — управлялись людьми, либо подозреваемыми в мошенничестве, либо уже осужденными за мошенничество ранее, либо теми, кому предстояло быть осужденными в будущем.
Зиглер-Бринк также усвоил ценный урок, полученный в Лас-Вегасе. Казино заманивают игроков, предлагая им попытать счастья за их счет. Он же привозил потенциальных жертв на Гренаду, селил их в хорошей гостинице, поил и кормил за свой счет, водил на пляжи с белым песком и предлагал развлечься плаванием с аквалангом. Затем он подтверждал их худшие опасения относительно неблагоприятных государственных налоговых режимов, открывал для них счета и присваивал себе их деньги. Он уверял их, что помимо того, что их деньги были застрахованы IDIC, сам FIBG имел достаточные наличные средства, а также эквиваленты наличных и золото в различных международных банках, включая депозитные сертификаты на золотые слитки от Union Bank of Switzerland. Документы, подтверждавшие право владения золотыми слитками в Union Bank of Switzerland, оказались фотокопиями фотокопий, к тому же банки не выпускают депозитные сертификаты на золотые слитки. Тем не менее он хвастал: «Я не знаю ни одного другого банка в мире, обеспечивающего такую же мощную поддержку своих обязательств по отношению к вкладчикам, как First Bank».
Как это ни печально, но он был не прав. В офшорном мире полным-полно банков, которые обеспечивают столь же жульническую поддержку своих обязательств по отношению к вкладчикам.
Еще печальнее то, что всего за 25 месяцев — с марта 1998 года по апрель 2000 года — Зиглер-Бринк смог провернуть одну из самых поразительных финансовых афер в истории офшорного мира.
* * *
Его игра представляла собой не что иное, как обыкновенное мошенничество, так называемую аферу с «первоклассным банком».
По оценке правительства США, ежегодный мировой ущерб этой аферы, дающей своим авторам в офшорном мире отличный способ мгновенного обогащения, составляет 2,5 млрд. долларов. В основе ее лежит совершенно абсурдное предположение о том, что некоторые банки и правительства ради сохранения полной секретности готовы платить другим банкам и правительствам процентные ставки в диапазоне 100–500% годовых.
Типичный сценарий выглядит следующим образом: правительство Японии, понимая, что их крупнейшие коммерческие банки вот-вот обанкротятся, образовало пул из 15 крупных международных банков — так называемых «первоклассных банков» — для спасения своей экономики. Через них Япония предлагает финансовые инструменты общей стоимостью 12 млрд. долларов под гарантированные ежемесячные 12,5%. Это 150% годовых. Японцы регулярно погашают долги, и 15 первоклассных банков имеют свои твердые 2,5% ежемесячной комиссии с каждых 10 млн. долларов, однако существуют два важных ограничения, налагаемых законом. Во-первых, ни один банк не может продавать эти инструменты другим участникам экономической деятельности, за исключением правительств иностранных государств или других первоклассных банков. И, во-вторых, ни один банк и ни одно правительство не имеют права публично признавать существование этих финансовых инструментов.