Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Шрифт:
Клиентам, желавшим депонировать чеки, Мэтьюсон предлагал указывать в качестве получателя подставную компанию, принадлежавшую Guardian, — такие компании имели названия типа Fulcrum, Sentinel или Tower, — и предупреждал их о том, чтобы они никогда не индоссировали чеки. Вместо этого он велел им присылать чеки в Guardian, указывая номер счета на простом листке бумаги. Guardian, в свою очередь, штамповал каждый чек для депонирования в корреспондентском банке, при этом Каймановы острова вообще нигде не упоминались.
В число банков — корреспондентов Guardian входили: Credit Suisse на Гернси; Cayman National, Bank of Bermuda и Butterfield International на Кайманах; Sun, Popular, Capital, First Union National, EuroBank и Bank of New York в Соединенных Штатах; Royal Bank, Toronto Dominion, Credit Suisse
По словам Мэтьюсона, ни один из этих корреспондентов не требовал никакой информации о клиентах Guardian. Насколько он мог судить, «вряд ли кто-то из них когда-либо пытался отслеживать счета».
Если деньги переводились по телеграфу, Мэтьюсон велел клиентам использовать неамериканский корреспондентский банк, чтобы в Штатах оставалось как можно меньше документов. И опять-таки нельзя было сообщать никакой личной информации. Клиенты просто звонили в Guardian и сообщали о переводе.
Простейшим способом снятия денег со счета было использование кредитной карты. Но если клиент хотел иметь чековую книжку, это не возбранялось. Чековые книжки обычно выпускались одним из корреспондентских банков. Вверху либо было напечатано слово «Guardian» — но без адреса и телефонного номера, либо указывался только номер счета Guardian в этом корреспондентском банке. Более того, Guardian также имел собственные текущие счета в банках-корреспондентах, не указывающие непосредственно на Guardian. Поэтому по просьбе клиента, желавшего сделать крупную покупку, не привлекая к себе внимания, Guardian разбивал его платеж на такие части, которые не требовали отчетности. Это означало, что чеки обычно выписывались на суммы, не превышавшие 10 тыс. долларов.
Вести дела с Мэтьюсоном было дорогим удовольствием. Guardian взимал за открытие счета 5 тыс. долларов плюс ежегодные 3 тыс. долларов за его обслуживание. Дополнительно клиенты платили 5 тыс. долларов за стандартную подставную компанию, которая обходилась Мютьюсону всего в 500 долларов при покупке ее у местных властей, и 12–16 тыс. долларов, если им требовалась «старая» подставная компания, т.е. компания, образованная несколько лет назад, что позволяло клиентам датировать счета задним числом и вносить фиктивные записи о сделках. Обязательным номинальным акционером каждой подставной компании также была дочерняя компания Guardian, за что опять-таки взималась плата. Мэ-тьюсон, кроме того, мог обеспечить компанию директором — обычно также какой-то дочерней компанией Guardian и, естественно, за дополнительную плату. Помимо всего этого он взимал по 100 долларов за каждый отправленный или полученный телеграфный перевод.
Дополнительные услуги включали подготовку счетов на имя любой компании для содействия клиентам в обмане своих собственных компаний с помощью махинаций с трансфертным ценообразованием, а также предоставление зарегистрированных в Голландии подставных компаний для выдачи взаимных ссуд, замаскированных под залог недвижимости. Ставки Мэтьюсона за трансфертное ценообразование варьировали от 1 тыс. долларов за час до единоразового ежегодного платежа в 25 тыс. долларов плюс процент от стоимости продукта, на который выписывался счет. Сбор за фальшивую взаимную ссуду составлял 30 тыс. долларов.
В результате получалась довольно крупная сумма, но Мэтьюсон знал, что, сколько бы ни стоили его услуги, его клиентам они все равно обойдутся дешевле, чем уплата всех налогов. «Зачем человеку тратить время и деньги на создание офшорного счета, если он не стремится избежать уплаты налогов или укрыть средства? Даже если офшорный счет выглядит вполне невинным, вполне вероятно, что за ним что-то скрывается», — говорит он.
Расследование Биллом Уолди дела семьи Руссо — включая жену и сына Фрэнка — вскоре привлекло внимание управления ФБР во Флориде. Вместе они отыскали ниточки, которые привели их к множеству новых
участников этих преступлений.Примерно в то же время ФБР наконец обратило внимание на ливанских пиратов в Небраске, о которых сообщал Деминг. Члены семьи Аббуд были одними из наиболее заметных фигур в сообществе кабельных пиратов. Они проводили рекламную кампанию и активно участвовали в деятельности «ассоциации» потребителей пиратского кабельного телевидения, устраивавшей регулярные встречи в Лас-Вегасе. На них пираты открыто учили, как избегать столкновений с ФБР, что делать, если вас поймали с поличным, как прятать пиратские товары. Наблюдая за Аббудами, агенты посещали эти встречи, делали записи и вносили в свой список все новые имена.
В частности, им многое удалось узнать об Уильяме С. (Трее) Превосте-третьем. Двадцатидевятилетний владелец и управляющий нескольких предприятий в Сан-Вэлли, штат Калифорния, включая две пиратские фирмы кабельного телевидения — Novaplex и Gage Systems Group, — он был культовой личностью в сообществе. Превост уже сталкивался с полицией в начале 1990-х годов, когда к нему нагрянули с обыском и изъяли 3500 кабельных декодеров. Судья тогда отпустил его, назначив испытательный срок и запретив ему впредь заниматься подобными делами. Превосту, правда, пришлось заплатить 2,75 млн. долларов в качестве возмещения ущерба оператору кабельного телевидения в Южной Калифорнии.
Декодеры стоимостью четверть миллиона долларов, изъятые полицейскими у Превоста, оказались на складе улик управления полиции Лос-Анджелеса, устроенном в старой тюрьме, которая время от времени сдавалась в аренду теле- и кинокомпаниям. Каким-то образом Джо и Фрэнк Руссо узнали о его местонахождении и вместе со своим сообщником из Лос-Анджелеса, знакомым Джо, убедили полицейское управление Лос-Анджелеса в том, что являются съемочной группой MTV. Они арендовали тюрьму для съемок видеоклипов и, приехав в пустом фургоне, вырезали решетки на окнах, погрузили декодеры в свой фургон и уехали.
Очевидно, кража улик из управления полиции не показалась им достаточно дерзкой, и они приезжали еще дважды, пока не вывезли все три с половиной тысячи декодеров.
Узнав о том, кто это сделал, Превост очень расстроился. Он все еще рассчитывал вернуть часть декодеров из управления полиции Лос-Анджелеса, но нечего было и надеяться забрать их у Джо и Фрэнка. Поэтому он подал в суд на полицейских, утверждая, что они отвечали за сохранность его собственности, пока та находилась у них под замком. Это была неплохая попытка, однако она не сработала.
Руссо продали часть декодеров Провеста Аббудам, остальные достались Prime. Франк Руссо даже рассказал Джиму, естественно, ничего не зная о работающей камере, как он состряпал себе идеальное алиби. Он сказал, что у него были документы, свидетельствующие о том, что он купил эти декодеры у человека по имени Кэн. А алиби это было непробиваемым потому, заявил Фрэнк, что «Кэн мертвее мертвого, а мертвые не говорят». И он гордо добавил: «Я сам все это придумал».
Тем временем в ходе расследования деятельности Превоста Уолди выяснил, что тот по-прежнему активно занимается бизнесом и, следовательно, нарушает условия своего освобождения. У него имелся склад площадью 50 тыс. кв. футов, набитый пиратскими кабельными декодерами, которых хватило бы, чтобы заполнить17 грузовиков с прицепами. Кроме того, совместно с Джо, Фрэнком и некоторыми другими людьми он создал консорциум под названием Cable Box Central, служивший вывеской, за которой скрывались несколько компаний, ведущих крупномасштабные незаконные операции. Они ввозили в США детали из стран Востока, поступавшие на адреса подставных и несуществующих корпораций, проводя их через таможню по фальшивым декларациям. Они также угнали фургон, в котором перевозились кабельные декодеры. Пока правоохранительные органы Калифорнии и Аризоны занимались расследованием, Уолди наблюдал за тем, как краденые кабельные декодеры появлялись у дверей Prime. К удлиняющемуся итоговому списку обвинений против обоих Руссо он добавил перевозку краденой собственности между штатами.