Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире

Какое-то время казалось, что слова Мэтьюсона — «правительство Каймановых островов сознательно помогает избегать налогов и поощряет уклонение от налогообложения» — потеряли свою актуальность. Так казалось до 2002 года, когда это правительство объявило, что на самом деле не будет подписывать налоговый договор.

Оглядываясь назад, Джон Карни с трудом может поверить в поразительное двуличие, которое демонстрировали представители кайманской стороны на протяжении всей истории с Guardian. «Публично заявляя, что не имеют никакого понятия о том, чем занимались банк и его клиенты, в своей корреспонденции они не скрывали, что прекрасно знали, для чего этот банк был создан и почему люди пользовались банковскими услугами на Каймановых островах».

Мэтьюсона обвинили в отмывании денег, помощи в уклонении от налогообложения и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Он признал свою вину и попросил суд о снисхождении. «Мне нет оправдания в том, что я делал, помогая гражданам США уклоняться от налогообложения. И тот факт, что этим же занимается почти каждый банк на Кайманах, не уменьшает степень моей вины».

Галлучио, Карни и Уолди выступили на суде в его поддержку, сообщив о масштабах его сотрудничества со следствием. Мэтьюсон никогда особенно не беспокоился о том, с кем вел дела, поэтому помимо поощрения мошенничества, воровства и уклонения от налогообложения он оказался замешан в организации прохождения через Guardian наркоденег и денег организованной преступности. И все же судья окружного суда США Альфред Лехнер-младший согласился с тем, что помощь Мэтьюсона федеральным властям была «беспрецедентной», и это спасло его от тюрьмы. Отметив, что он получил необычайно большое число просьб о помиловании, судья приговорил Мэтьюсона к шести месяцам домашнего ареста, пяти годам условного заключения, 30 000 долларов штрафа и 500 часам общественных работ.

К Кайманам суд проявил меньше снисхождения, постановив, что использование американским правительством базы данных Guardian было вполне законным и что кайманская сторона не имела права требовать ее возвращения: «Интересы Каймановых островов в сохранении конфиденциальности сведений, защищенных законом Кайман о конфиденциальных отношениях, являясь жизненно важными для них, не превышают, однако, интересов правительства Соединенных Штатов в расследовании нарушений его уголовных законов».

Не желая подчиняться постановлению судьи Лехнера, члены ликвидационной комиссии делали все, что было в их силах, чтобы не допустить расшифровки информации. Они угрожали иностранной компании программного обеспечения, создавшей шифровальную программу, а также самому Мэтьюсону. В результате угроз компания программного обеспечения отказалась от сотрудничества с ФБР, однако Мэтьюсон на сотрудничество пошел, и с его помощь Бюро вскрыло код, после чего ФБР передало список клиентов Guardian во Внутреннюю налоговую службу США (IRS).

«В этом замешано так много людей, — признался один агент IRS, занимавшийся делом Guardian, — что я даже не знаю, хватит ли у нас народу, чтобы разобраться со всеми».

Сотрудники IRS арестовали одного мошенника, который перевел через банк 25,3 млн. долларов как часть гигантской аферы с кредитными картами, и доктора, который подавал ложные сведения о доходах, сэкономив таким образом на налогах примерно 22 тыс. долларов. На 30 тыс. долларов был оштрафован брокер — за незаконный перевод корпоративных средств на свой счет, и на 46 месяцев отправлен в тюрьму еще один человек — за ущерб в 14,6 млн. долларов, нанесенный правительству в результате мошеннических действий. Были выдвинуты обвинения против видеопродюсера в связи с неуплатой налогов в размере 40 тыс. долларов и владельца сети компьютерных магазинов — в связи с уклонением от уплаты 2 млн. долларов.

Сотни дел уже рассмотрены, и еще сотни ожидают своего рассмотрения в суде.

По оценке IRS, следствие по делу Guardian продлится даже после 2005 года, а сумма подлежащих взысканию неуплаченных налогов и штрафов составит примерно 300 млн. долларов.

Неплохие деньги за освобождение одного человека.

Одну сосиску с квашеной капустой и горчицей, пожалуйста… один «Доктор Пеппер»… да, еще пиратский декодер.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Мыльные пузыри и другие игры

Если вы надуваете мыльные пузыри и не пересылаете свои деньги в офшор, вы совершаете преступление.

Уэйн Карлин,

адвокат, Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Еще подростком, в славные 1960-е, проживая в городе Крэнстон, штат Род-Айленд, Стивен Саккочиа покупал у своих школьных приятелей золотые монеты, которые те, следуя его совету, крали у своих родителей, и продавал их дилерам. При этом он получал столько легких денег — не делая при этом почти никаких усилий, — что со временем у него возникло решение стать настоящим вором.

Окончив в 1973 году среднюю школу, он открыл собственный ювелирный магазин, и в течение нескольких лет выстроил такой огромный денежный бизнес, что смог укрывать от налогового инспектора гигантские суммы. Служба внутренних доходов арестовала его лишь в 1985 году, но, когда наконец добралась до него, отправила его в тюрьму на целых три года. Выйдя на волю, он сразу же вернулся к золоту и монетам, превратив Trend Precious Metals and Saccoccia Coins в один из крупнейших в мире лондроматов для отмывания наркоденег. Его клиентами были Медельинский картель Пабло Эскобара и картер Кали братьев Орехуэла. Свидетельством его выдающихся способностей может служить тот факт, что он был единственным мойщиком, который когда-либо вел дела с этими двумя группами одновременно.

Отмывание денег — процесс, в сущности, несложный, и методы, используемые Саккочиа, были довольно простыми, даже примитивными по современным стандартам. Деньги, получаемые от продажи наркотиков, поступали в ювелирные магазины Нью-Йорка и Лос-Анджелеса и отправлялись бандеролями, оформленными как посылки с золотом, на Род-Айленд. Он переводил деньги в кассовые чеки, подтверждаемые фальшивыми счетами и квитанциями о продажах, объясняющими внезапное увеличение оборота, а затем депонировал их на счетах своей собственной компании. Оттуда средства телеграфом переводились в фантомные офшорные компании и, в конце концов, попадали в Колумбию. За эту услугу он брал с клиентов комиссию в 10%.

В 1991 году терпение федералов наконец лопнуло, но, прежде чем они смогли надеть на него наручники, Саккочиа сбежал. Через несколько месяцев он появился в Швейцарии. Саккочиа был арестован, некоторое время сопротивлялся экстрадиции, потерпел неудачу и был переправлен в Штаты, где проиграл очередной раунд. Признанный виновным в отмывании денег и участии в преступном сговоре — всего по 54 пунктам, — он был приговорен к штрафу в размере 15,8 млн. долларов, конфискации 136,3 млн. долларов — такова официально установленная сумма отмытых им наркоденег — и тюремному заключению сроком на 660 лет.

Услыхав приговор, он спросил у судьи: «Как же я смогу просидеть так долго?» На что судья ответил: « А ты постарайся как следует».

Проверяя колумбийских партнеров Саккочиа, правительство узнало о его связях с преступной семьей Патриарка. Далее выяснилось, что он, кроме того, занимался отмыванием денег для нью-йоркского клана Геновезе. Это привело следователей в Великобританию, Австрию, Швейцарию и опять на Карибы. Но чем внимательнее американцы изучали движение денежных средств, тем больше появлялось в этой цепочке новых игроков, значительная часть которых не имела отношения к наркотикам. И это их смущало. Многие полицейские еще не понимали, что грязные деньги и есть грязные деньги, независимо от того, чем они запачканы. Они еще не понимали, что отмывание денег является бизнесом и что мойщиков, работающих в этой отрасли, не особенно интересует, откуда поступает продукт.

Именно деньги Стивена Саккочиа заставили их пересмотреть свои взгляды.

* * *

А между тем давным-давно, в «темные века», когда люди пользовались проводными телефонами и ничего не слыхали об Интернете, одной из крупнейших афер было «мошенничество из подвала», и Канада была его мировым центром.

Канадцы десятилетиями занимались телемаркетингом в Штатах, и занимаются им до сих пор. Этот бизнес процветал потому, что телефонная связь была хорошей, рынок южного соседа — прибыльным, а попытки полиции пресечь мошенничества не давали результатов. Для этих операций требовался лишь небольшой подвал с телефонами и телефонными книгами, убедительный рекламный текст и люди, согласные работать в ужасных условиях за небольшой процент.