Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории

По Северной Корее также составляются и постоянно расширяются санкционные списки. Последнее расширение произошло 24 января 2018 года: в список были добавлены 16 физических лиц, 9 компаний и 6 морских судов КНДР.

Среди тех стран, которые не включены в закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) и на которые Вашингтон также оказывает давление с помощью санкционных списков, можно назвать Венесуэлу, Кубу и даже Китай. В ноябре прошлого года Вашингтон обнародовал список китайских компаний и морских судов, которые были заподозрены в нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. В списке оказался даже один гражданин Китая. Торгово-экономические и военно-политические противоречия между Пекином и Вашингтоном обостряются и нельзя исключать, что в нынешнем году Вашингтон может составлять более обширные санкционные списки в отношении физических и юридических лиц Китая.

Но вернемся к «Кремлевскому списку». Запланированный доклад Конгрессу США, как отмечают американские консультанты и эксперты, причастные к его разработке, будет иметь открытую и закрытую части. И совсем не факт, что даже «открытая» часть будет сразу же обнародована. Она будет открыта лишь для «народных избранников», которые будут решать, кого из «Кремлевского списка» «казнить» (немедленно перевести в официальный санкционный список), а кого «миловать» (но не навсегда, а придержать до лучших времен). Еще раз повторю, что списки, составляемые финансовой разведкой совместно с другими ведомствами, можно представить в виде «матрешки». Самая большая «матрешка» – список «санкционного резерва». Он очень широкий, по некоторым оценкам, там около 50 тысяч физических лиц российского происхождения (именно такую цифру однажды назвал Дэниэл Фрид, который до недавнего времени был главным координатором по вопросам экономических санкций в Государственном департаменте США). Сравнительно небольшая «матрешка» – список, который будет положен в основу доклада Конгрессу США. Эксперты говорят, что такой список может включать от 50 до 100 человек. А вместе с членами семьи (они также попадают в круг «подозреваемых» лиц) может получиться человек 300. Самая маленькая «матрешка» – официальный санкционный список, одобренный администрацией и Конгрессом США.

Последний список – верхняя часть гигантского айсберга. Его подводная часть нам не видна, но ее хорошо видит финансовая разведка и те лица из администрации США, которые имеют доступ к базе данных финансовой разведки.

Хотелось бы также обратить внимание на то, что закон о противодействии противникам Америки (CAATSA) уполномочивает финансовую разведку мониторить деятельность юридических лиц РФ и при необходимости включать их в корпоративный список «санкционного резерва». Хотя, если посмотреть на нынешний санкционный список, видно, что добрая половина всех ведущих компаний России уже фигурируют в нем. Это и дочерние структуры Роснефти и «Газпрома», и «Сургутнефтегаз», и оборонные предприятия, и ведущие банки и т.д. Особое внимание должно быть уделено так называемым «полугосударственным» организациям. Поставлена задача определить круг таких организаций, их происхождение, роль в экономике России, руководящие структуры и бенефициаров, объемы зарубежных активов. Также ставится задача выяснить масштаб проникновения российских лиц, имеющих политическое влияние, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

Наши наивные олигархи и чиновники-клептоманы думают, что, если их не окажется в ожидаемом «Кремлевском списке», то можно вздохнуть облегченно и вернуться к прежней жизни. Нет, не получится. Закон о противодействии противникам Америки предусматривает, что финансовая разведка и иные компетентные ведомства и организации США должны представлять подобные доклады Конгрессу США каждый год. Вашингтон действует изощренно. Зачем вываливать на свет всю информацию о российских клептоманах? – Лучше делать это дозированно. Для того, чтобы держать многотысячную армию так называемой российской «элиты» на коротком поводке и использовать ее в качестве пятой колонны.

Наши действия в подобного рода неприятной ситуации должны быть предельно простыми и понятными. Нам необходимо составить собственные списки тех воров и предателей, которые сегодня фигурируют в базе данных финансовой разведки США. И действовать с опережением. Вместо того, чтобы с трепетом дожидаться публикации «Кремлевского списка», самим обнародовать подобный список, а воров и предателей судить по всей строгости закона.

Блокировка SWIFT: готова ли к этому Россия?

Сегодня США и их ближайшие союзники применяют экономические санкции против целого ряда стран.

Прежде всего, это Иран, Российская Федерация, КНДР, Венесуэла, Куба, Сирия. Существует вероятность того, что Вашингтон может начать применение экономических санкций против Китая. Ряд стран рискуют стать объектами так называемых вторичных санкций (если будут замечены в «сотрудничестве» со странами из «черного списка»). Один из наиболее серьезных инструментов санкций – блокирование международных расчетов компаний, банков и иных организаций страны, попавшей в «черный список».

Как хорошо известно, львиная доля всех международных платежей и расчетов проходит через SWIFT – систему всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. В настоящий момент членами кооперативного общества SWIFT, созданного в 1973 году, являются почти 11 тысяч организаций из более чем 200 стран, в том числе 9600 банков. Ежегодно через SWIFT проходит 2,5 млрд. платежных поручений, ежедневные обороты исчисляются триллионами долларов. Большая часть российских банков подключены к системе, и по числу членов Российская Федерация находится на втором месте. По объему операций ее удельный вес составляет 1,5% (13-е место среди стран-членов системы). Недостатками системы SWIFT для России (впрочем, как и для других стран, представленных в системе) является то, что нет полной гарантии того, что система является действительно закрытой и защищенной. В нулевые годы разразился скандал, связанный с тем, что доступ к информационным потокам имели ЦРУ ФБР и финансовая разведка США (Вашингтону удалось после событий 11 сентября 2001 года убедить руководство общества SWIFT, что такой доступ необходим для борьбы с финансированием терроризма). Вроде бы еще в 2006 году было заявлено, что «сотрудничество» общества с американскими спецслужбами свернуто, но полной гарантии того, что обещание выполнено, нет.

К этой неприятности добавилось то, что в последнее время хакеры стали заниматься электронными ограблениями банков разных стран, используя для этого каналы SWIFT. В начале 2016 года таким способом было украдено более 100 млн. долл. из Центробанка Бангладеш (деньги с корреспондентского счета в Федеральном Резервном банке Нью-Йорка были выведены в третьи страны). А вот одна из последних историй: через систему SWIFT злоумышленники проникли в российский банк «Глобэкс» и в декабре 2017 года вывели из него суммы, эквивалентные примерно 6 млн. долл. США.

До сих пор применение такой санкции, как блокирование операций банков через систему SWIFT, за всю историю ее существования (45 лет), применялось лишь дважды (против Ирана в 2012 году и против КНДР в 2017 году). Вместе с тем некоторые страны, продолжающие пользоваться системой SWIFT, чувствуют себя не очень комфортно. Той же Российской Федерации за четыре неполных года нахождения под экономическими санкциями Вашингтона и их ближайших союзников, неоднократно угрожали блокированием операций через систему SWIFT. Достаточно вспомнить принятую в сентябре 2014 года резолюцию Европарламента, где предлагалось ужесточить санкционный режим против России, в том числе заблокировав операции через SWIFT (есть подозрение, что резолюция родилась под сильным нажимом со стороны ряда конгрессменов США). Эту тему продолжили обсуждать МИДы стран-членов ЕС. Правда, никаких практических решений не последовало.

Отключение России от SWIFT чревато непоправимыми последствиями и для финансовых рынков, и для самого общества. Поэтому руководство общества SWIFT выдержало натиск разгоряченных политиков. В октябре 2014 года SWIFT сообщила своим контрагентам, что не будет «в одностороннем порядке под влиянием политического давления принимать решения об отключении организаций от своей сети».

Впрочем, для России сохраняется такая опция, которая называется «селективное отключение от системы» (т.е. не всей банковской системы страны, а отдельных кредитных организаций). Мало кто обратил внимание на то, что в сентябре 2017 года такая «селективная» санкция была применена в отношении двух российских банков. Полгода назад два российских банка получили уведомление о том, что они будут отключены от международной системы SWIFT. Это крупнейшая кредитная организация Крыма – Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), а также тесно сотрудничающий с Сирией Темпбанк. Темп-банк внесли в санкционный список в мае 2014 года. Министерство юстиции США заявило, что банк финансировал режим Башара Асада, который находился в «черных списках» Вашингтона. Также Темпбанк сотрудничал с сирийской госкорпорацией Sytrol, тоже находящейся в санкционном списке США. Впрочем, для РНКБ отключение никаких последствий не создало, поскольку банк работает в пределах Российской Федерации, никаких международных расчетных операций не совершает. Что касается Темпбанка, то для него возникли трудности временного характера (связанные с организацией необходимых операций через другие российские банки, подключенные к SWIFT).

Хотелось бы также обратить внимание на такой момент. Наши эксперты часто говорят о двух самых страшных угрозах на фронте экономических санкций: блокирование SWIFT и «замораживание» наших международных резервов. Думаю, что никаких двух санкций не потребуется, достаточно одной санкции. Двух зайцев наши оппоненты могут убить одним выстрелом. Блокировка SWIFT будет означать, что Банк России потеряет способность проводить операции с международными резервами.

Страны, ставшие или могущие стать объектами блокирования операций через систему SWIFT, вынуждены принимать защитные меры. Взять, к примеру Иран. Одним из способов обхода введенной в 2012 году санкции для Тегерана стало использование латиноамериканской платежной системы SUCRE 23 . Так называется коллективная валюта группировки из 11 стран, образующих так называемый «Боливарианский альянс для Америк» (исп. Alianza Bolivariana para las Americas, ALBA). Валюта SUCRE была введена в безналичный оборот с 1 января 2010 года. Система страхует страны-члены ALBA от блокировки региональных расчетов в новой денежной единице со стороны Вашингтона и Брюсселя. Как показал случай с Ираном, к платежной системе SUCRE при необходимости могут подключаться другие страны, даже такие, которые находятся за тысячи километров от Южной Америки.

23

https://360tv.ru/news/tekst/sankcij-banki-swift-133912/